TickerCode資料基準 2026年10月22日 15:50 · 更新 2026年10月22日 15:50 · 第1版
影響
中代表取締役COOの交代
見落としやすい点
外木直樹氏の代表取締役選定は、株主総会で取締役選任議案が承認された後、総会終結後の取締役会決議を経て正式決定される予定です。定款変更も株主総会への付議段階です。
現取締役全員が任期満了となり、取締役の選任を付議します。外木直樹氏を代表取締役COOに選定する予定で、岡田陽介氏は代表取締役CEOを続け、代表取締役体制も継続予定です。定款変更案では国内外での事業を明記し、AI関連技術、ロボット、AIガバナンス、公共の安全や安全保障等を事業目的に加えます。
- 注意
- 公共の安全、危機管理、安全保障、防衛の領域は、資料では今後の展開を想定する事業として説明されています。
開示（2件）
1.代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ
その他2026年10月22日 15:30開示本文を読む →
- 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ：当社は、2026年10月22日開催の取締役会において、2026年11月25日開催予定の第14回定時株主総会に付議する取締役選任議案を決議いたしましたので、同株主総会後の代表取締役の異動と併せて、下記のとおりお知らせいたします。
- なお、代表取締役の選定については、同株主総会における取締役選任議案の承認及び同株主総会終結後の取締役会決議を経て、正式に決定する予定です。
- １．取締役体制（2026年11月25日以降・予定）：取締役全員（７名）は、第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役６名の選任を付議するものです。
- 2.麻野耕司氏、清水季子氏及び宮川眞喜雄氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の候補者です。
- なお、小間基裕氏及び英一樹氏は、本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する予定です。
- 退任後、小間氏は当社の顧問（シニアフェロー）に就任し、英氏は部長として経理・総務・法務等のコーポレート業務を担当する予定です。
- （１）異動の理由：代表取締役 COO 小間基裕氏が、本人の意向により、本定時株主総会終結の時をもって任期満了により取締役を退任することに伴い、代表取締役の構成を変更するものであります。
- 後任となる外木直樹氏は、これまでの経験及び実績等を総合的に勘案し、当社の代表取締役として適任であると判断し、新たに代表取締役 COO に選定する予定です。
- （２）異動の内容：なお、岡田陽介氏は引き続き代表取締役 CEO を務め、代表取締役２名体制を継続する予定です。
- ４．退任予定取締役：以下の取締役３名は、第14回定時株主総会終結の時をもって任期満了により退任予定であります。
- 代表取締役 COO 小間基裕取締役 CFO 英一樹社外取締役田中邦裕
3.新任取締役候補者の略歴
| 項目 | 生年月日 | 略歴 |
|---|---|---|
| 清水季子(しみずときこ) | ||
| 宮川眞喜雄(みやがわまきお) |
2.定款の一部変更に関するお知らせ
その他2026年10月22日 15:30開示本文を読む →
- 定款の一部変更に関するお知らせ：当社は、2026年10月22日開催の取締役会において、2026年11月25日に開催予定の第14回定時株主総会に、「定款一部変更の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
- １．変更の理由：AI 技術の進展に伴い、当社の事業領域はデジタル空間にとどまらず、ロボット等を通じてリアル空間へと拡大しております。
- また、AI の利活用が社会に浸透する中で、AI の安全性・信頼性の確保と適切な管理体制の構築・運用を支援する AI ガバナンス関連の事業に取り組んでおります。
- 加えて、これまで培ってまいりましたミッションクリティカル業務への AI 実装・運用の知見を活かし、公共の安全、危機管理、安全保障および防衛に関する領域への展開も想定しております。
- このような当社の事業活動の現状に即し、事業目的をより明確にするとともに、今後の事業展開に備えるため、現行定款第2条の記載を整備するものであります。
- あわせて、海外における事業展開を踏まえ、当社が国内外において事業を営むことを同条に明記するものであります。
- ３．日程：定款変更のための株主総会開催日2026年11月25日（予定）
- 定款変更の効力発生日2026年11月25日（予定）
(下線部分は変更箇所)
| 項目 | 変更案 |
|---|---|
| 第1章総則 | |
| 第2条当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 | |
| (1)(省略) | |
| (2)人工知能に関する各種技術の研究、企画、設計、開発、販売、賃貸借および運用・保守 | |
| (2)人工知能に関する各種技術の研究、企画、設計、開発、販売、賃貸借および運用・保守 | |
| (2)人工知能に関する各種技術の研究、企画、設計、開発、販売、賃貸借および運用・保守 | |
| (2)人工知能に関する各種技術の研究、企画、設計、開発、販売、賃貸借および運用・保守 | |
| (3)データ分析事業 | |
| (4)~(10)(省略) | |
| (11)知的財産権(工業所有権・特許権・著作権・商品化権・出版権等)の取得、実施、使用、利用許諾、維持、管理 | |
| (12)~(15)(省略) |
表の値は開示本文から取りました。
開示本文をもとに AI が作成した記事です。数字は開示本文と決算データから入れています。数字に押すと出どころが出ます。
出典
- 代表取締役の異動及び役員人事に関するお知らせ2026-10-22
- 定款の一部変更に関するお知らせ2026-10-22